Unsere Plattform unterliegt den Vorgaben der European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSP). Daher gibt es bestimmte rechtliche und regulatorische Voraussetzungen, um auf CONDA Capital Market investieren zu können.
Mindestanforderungen für Anleger:innen
Um auf CONDA Capital Market zu investieren, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Sie sind mindestens 18 Jahre alt
- Sie haben ein kostenloses Konto auf der Plattform erstellt
- Sie haben alle Profilinformationen vollständig ausgefüllt und Ihr Konto erfolgreich verifiziert
- Sie sind nicht in den USA steuerpflichtig und nicht in einem Land ansässig, das einen erhöhten Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) aufweist
Bei Ihrer erstmaligen Registrierung stellen wir Ihnen zudem einige Fragen zur Anlegerqualifizierung. Damit prüfen wir, ob Sie die Risiken der jeweiligen Anlageprodukte verstehen und welche bisherigen Erfahrungen Sie mit Investments haben.
Diese Selbsteinschätzung wird alle 24 Monate erneut abgefragt, um sicherzustellen, dass Ihre Angaben aktuell bleiben und um Anleger:innen bestmöglich vor unbewussten Risiken zu schützen.
Länder- und Personenbeschränkungen
Aufgrund regulatorischer Anforderungen ist die Teilnahme an Investitionen auf CONDA Capital Market für bestimmte Personen nicht zulässig:
- Länder mit hohem Korruptionswahrnehmungsindex (CPI): Personen mit Wohnsitz in Ländern, die auf dem CPI-Risikoindex stehen, können unsere Plattform nicht nutzen. Diese Maßnahme dient der Einhaltung internationaler Geldwäsche- und Compliance-Standards.
- US-Residents: Personen, die steuerlich in den USA ansässig sind (z. B. US-Bürger:innen, Green-Card-Inhaber:innen oder nach dem „Substantial Presence Test“ steuerpflichtige Personen), sind von der Nutzung ausgeschlossen.
- Politisch exponierte Personen (PEP): PEPs sind Personen, die aufgrund öffentlicher Funktionen ein erhöhtes Risiko für Korruption oder Geldwäsche aufweisen (z. B. Regierungsmitglieder, Richter, hohe Militärs oder Parteifunktionäre). Wird eine Person als PEP identifiziert, gelten verstärkte Sorgfaltspflichten im Rahmen der Verifizierung.
Diese Regelungen dienen der Integrität und Sicherheit des Finanzsystems sowie dem Schutz aller Investor:innen.