La nostra piattaforma è soggetta alle disposizioni del Regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding (ECSP). Pertanto, esistono determinati requisiti legali e normativi per poter investire su CONDA Capital Market.
Requisiti minimi per gli investitori
Per investire su CONDA Capital Market, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Avete almeno 18 anni
- Hai creato un account gratuito sulla piattaforma
- Hai compilato tutte le informazioni del profilo e verificato con successo il tuo account
- Non essere soggetti a tassazione negli Stati Uniti e non risiedere in un paese con un indice di percezione della corruzione (CPI) elevato
Al momento della prima registrazione, ti faremo inoltre alcune domande relative alla qualifica di investitore. In questo modo verifichiamo se comprendi i rischi dei rispettivi prodotti di investimento e quali esperienze hai avuto finora con gli investimenti.
Questa autovalutazione viene ripetuta ogni 24 mesi per garantire che le tue informazioni rimangano aggiornate e per proteggere al meglio gli investitori da rischi inconsapevoli.
Restrizioni relative a paesi e persone
A causa dei requisiti normativi, la partecipazione agli investimenti su CONDA Capital Market non è consentita a determinate persone:
- Paesi con un elevato indice di percezione della corruzione (CPI): le persone residenti in paesi che figurano nell'indice di rischio CPI non possono utilizzare la nostra piattaforma. Questa misura serve a garantire il rispetto degli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e conformità.
- Residenti negli Stati Uniti: le persone fiscalmente residenti negli Stati Uniti (ad es. cittadini statunitensi, titolari di Green Card o persone soggette a imposta in base al "Substantial Presence Test") sono escluse dall'utilizzo.
- Persone politicamente esposte (PEP): le PEP sono persone che, a causa delle loro funzioni pubbliche, presentano un rischio elevato di corruzione o riciclaggio di denaro (ad es. membri del governo, giudici, alti ufficiali militari o funzionari di partito). Se una persona viene identificata come PEP, si applicano obblighi di diligenza rafforzati nell'ambito della verifica.
Queste norme mirano a garantire l'integrità e la sicurezza del sistema finanziario, nonché la tutela di tutti gli investitori.