Cosa significa persona politicamente esposta (PEP)?
PEP è l'acronimo di “Politically Exposed Person”, ovvero “persona politicamente esposta”. Questo termine descrive le persone che, a causa delle loro funzioni pubbliche, presentano un rischio più elevato di potenziale coinvolgimento in attività di corruzione e riciclaggio di denaro. Tra queste figurano tipicamente capi di Stato, membri del governo, giudici della Corte Suprema, alti ufficiali militari, membri di spicco di partiti politici, dirigenti di importanti aziende statali, nonché familiari e persone di fiducia dei gruppi sopra citati.
Gli istituti finanziari e le altre imprese soggette alla legge sul riciclaggio di denaro sono tenuti a identificare i propri clienti e a verificare se risultano essere PEP. Se un cliente risulta essere PEP, sono necessari obblighi di due diligence e misure di monitoraggio più rigorosi per gestire il rischio elevato.
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